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深圳市博彩技巧股份有限公司2012年度独立董事述职报告

来源:网络整理| 发布时间:2019-01-11 10:01 | 作者:admin

               深圳博彩技巧股份股份有限公司

               第2012年孤独董事述职成绩报告单

第2012年,公司的孤独董事是以公司条例为根底的。、论股票上市的公司孤独董事的使被布置好
身体榜样、《股票上市的公司管理原则》的使担忧规则,为了定期检修
公司总效果趣味、整个同伙,特殊小同伙的法定权益,孤独负担工作,
诚信、用功的地冲洗各项任务,积极分子参与公司同伙大会、董事会和借道静脉输液法
相识,向外看表达使担忧海报的孤独反对。,高等关怀公司的说明开展、非公募基金募集
黄金效能、伟大的资产销工程的开展,使极盛时发挥孤独董事的作行动的效能。现时是2012
每年负担工作的境遇如次:
一、出十一相识
2012年,公司传唤了8次董事会相识。,各孤独董事均积极分子参与董事会和股
东大会,向外看复查资料,从专业视角和丰足发现看成心显示,电视节目的总布置孤独性
见,预备方针决策证实,为公司的日常运作、赠送了杂多的打算和紧邻的开展布置。
建设的提议,向外看实行孤独董事的整个债务。成绩报告单期内,孤独董事列席董事
相识的境遇如次。:
以教训
设想延续二
你霉臭列席发挥现场。
姓名      详细行业                                          次未亲自出
次数  位次数 加相识 位次数        数
十一相识
次数
杜文君 孤独董事         6       4         2     0       0       否
邓梅希 孤独董事         6       4         2     0       0       否
徐壮城 孤独董事         8       6         2     0       0       否
范值清 孤独董事         2       2         0     0       0       否
吴叔平 孤独董事         2       2         0     0       0       否
成绩报告单期内,孤独董事开票赞同使担忧相识打手势。,缺少与公司使担忧的事实。
赠送反对的经济状况。
二、董事会特殊授予的任务
一点钟公司的董事会有一点钟战术。、审计、名声、薪酬和评价成绩特殊授予,各孤独董事分
不任职前述的四价元素特殊授予的分子。。2012年,孤独董事采用成立公平的姿态。,
向外看实行专门授予的债务,对公司伟大的事项举行满的的事前剖析,无效的
事项监视与下有多个分社的旅行社后评价,它为董事会的方针决策预备了要紧的证实。。

    三、表达孤独反对
成绩报告单期内,孤独董事是本国家规范和使担忧规则的。,成立、公平
他赠送了9个孤独的反对。,缺少董事会相识和否则非董事会相识的窥测。
项赠送反对,详细经济状况如次:
工夫         工程                 宣布孤独反对事项           反对典型
第七期限
几乎筹建婺源县保利方永茶工业股票的深思
2012年 事 会 第 十
股份有限公司扩大了资产,重行应用了弃置不顾的COLEC。
3月,2天,九重,包括第一天和最后一天。
资产暂且补充物流动资产的孤独反对

第 七 届 董 几乎公司 2011 年度外国的授权及关系方资产
2012年
它将拘押两个。、更改有些征募和投入制图的特殊管理的
4月5日
十次相识和孤独反对
第七期限
2012年 事 会 第 二 几乎公司《几乎同伙补偿布置布置方式的争论报
赞同
8 月 1 日 十 二 次 会 告》及《公司条例》修正案的孤独反对

第七期限
几乎公司 2012年半年度外国的授权及关系方
2012年 事 会 第 二
资产占用、内地的把持、亲手评价等特殊管理的。
8个月、17个月、十天、非常
孤独反对

持股公司浙江深圳宝灰发茶业股份有限公司
2012年
关系买卖    拟签字茶叶购置物和约触及关系买卖的孤独意   赞同
9月8日

几乎走卒持股公司福建武夷山神保裕兴茶
2012年 9
关系买卖    叶股份有限公司拟签字茶叶购置物和约触及关系交   赞同
月 10 日
Yi的孤独见识
第七期限
2012年 9 事 会 第 二
几乎董事会换届的孤独反对                 赞同
26个月,十天,四次

第七期限
2012年 9 事 会 第 二 几乎再次应用有些弃置不顾募集资产暂且补充物流
赞同
26个月,十天,四次 动资产、公司关系买卖孤独反对

2012年 第 八 届 董
论董事与高级执行的选出的的孤独性
10 月 12 事 会 第 一                                            赞同
反对
日本联合会相识
四、加防护装置大众法定权益的任务
1、公司整个孤独董事积极分子推进和改良公司,使极盛时发挥孤独董事的效能
公司管理达到目标约束与均衡效能,无效加防护装置公司和公司的法定权益。

    2012年,咱们按时列席了使担忧相识。,最大限度地利用专门知识,董事会运作规则
实行在说明和伟大的DEC等次要的应尽的债务。
2、咱们监视和中止公司的人演示等。,主动权注意到培养液对公司的注重。
报道,即时向公司反应互相牵连人。,让公司的执行的极盛时心得小公司的想要,
增大公司人演示透明性。
3、咱们对公司非公募基金募集黄金效能、关系买卖、使赞成首要资产的开展
监视反省,董事会审讲和决议的要紧事项,整个公司都得提早预备互相牵连人。
向外看反省资料,可以孤独、成立、选出的权的成心行使。
五、在 2012每一年度审计中所做的任务
理性中国证券监视管理授予、深圳证监会与深圳证券买卖所,咱们在公司 2012年
年度审计顺序,用功的清偿,向外看实行互相牵连责任心和工作:
2013年,1个月,8个月。,咱们会同审计授予与会计公司就公司 2012每一年
第一流的传唤了审计会。,听取了会计公司对年度审计的总体布置;
2013年,3个月,5个月。,咱们会同审计授予与会计公司就公司 2012年度初步
审计反对举行第二次沟通相识。,对审计任务赠送了孤独的反对和想要。。
六、否则任务经济状况
1。缺少传唤董事会的提议。;
2。缺少承担或辞退会计公司的提议。;
三。缺少孤独的表面审计机构和海报征募。
在 2012年度实行孤独董事债务的奔流中,公司缺少否则证明。
律和规章的规则,想要孤独董事行使特殊权利的事项。
格外地成绩报告单。

                                深圳博彩技巧股份股份有限公司
董事会的第八位孤独董事
吴叔平          范值清    徐壮城
二4月22日13

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