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嘉事堂:2012年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

来源:网络整理| 发布时间:2018-11-08 10:24 | 作者:admin

嘉事堂:2012年度隐名大会坚决公报

    联系加密:002462         联系简化:嘉事堂             公报编号:2013—019
嘉士堂黄芪胶陈旧的有限公司
2012年度隐名大会坚决公报
公司囫囵董事、监事、高级遗产管理人保证书公报容量的真理。、正确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性声明或许成功地缺漏承当共同归咎于。。
一、特殊立刻的
隐名大会缺乏加法运算。、否决权或替换提案。。
二、接触找来与列席
1。找来人:董事会
2。接触工夫:后期2013, 04点,后期24, 14点。
三。核心:海淀市湖南路昆明11号三楼接触室
4。接触时尚:现场开票。
5。登记日期期:04 2013, 19
6。主办人:董事会主席丁元炜修理。
7。传唤隐名大会。、掌握和投票表决顺序适合公司条例、深圳联系交易所上市必须应用的及对立的事物法度、法规、公司条例的正态化包装和规则
三、列席接触
1、列席接触的隐名(代表)总额为,代表公司投票提议的陈旧的数为10000股。,公司总资本化的会计职业处置。
2、互插董事、监事列席隐名大会。,公司高层遗产管理人列席了接触。。
3、公司指派的证人列席了隐名大会。,公布法度看待书。。
四、提议细想与投票表决
接触的隐名(代表)仔细细想了
1、细想并经过董事会2012岁入
开票坐果:使和谐一致一万股,占列席接触隐名所掌握效投票提议陈旧的总额的 100%;反 0 股,弃权0股。
2、细想经过《中西部及东部各州的县议会 2012 年度加工语句》;
开票坐果:使和谐一致一万股,占列席接触隐名所掌握效投票提议陈旧的总额的 100%;反 0 股,弃权0股。
3、2012年度国内的把持身体岁入的细想与经过
开票坐果:使和谐一致一万股,占列席接触隐名所掌握效投票提议陈旧的总额的 100%;反 0 股,弃权0股。
4、细想和经过决算表2012
开票坐果:使和谐一致一万股,占列席接触隐名所掌握效投票提议陈旧的总额的 100%;反 0 股,弃权0股。
5、2012年度利润分配程序的细想与经过
开票坐果:使和谐一致一万股,占列席接触隐名所掌握效投票提议陈旧的总额的 100%;反 0 股,弃权0股。
6、2012岁入的细想与经过及其总结
开票坐果:使和谐一致一万股,占列席接触隐名所掌握效投票提议陈旧的总额的 100%;反 0 股,弃权0股。
7、细想和经过《涉及保持不变和应用赋的特殊讨论》
开票坐果:使和谐一致一万股,占列席接触隐名所掌握效投票提议陈旧的总额的 100%;反 0 股,弃权0股。
8、细想和经过会计职业师事务所重行指派的提议
开票坐果:使和谐一致一万股,占列席接触隐名所掌握效投票提议陈旧的总额的 100%;反 0 股,弃权0股。
9、细想经过《公司 2012 年度社会归咎于讨论》;
开票坐果:使和谐一致一万股,占列席接触隐名所掌握效投票提议陈旧的总额的 100%;反 0 股,弃权0股。
10、细想经过《修改〈嘉士堂黄芪胶陈旧的有限公司条例〉的清单》;
开票坐果:使和谐一致一万股,占列席接触隐名所掌握效投票提议陈旧的总额的 100%;反 0 股,弃权0股。
11、细想经过《拟授予扩展北京的旧称博彩评级现代字体加入药物逻辑学向心性的清单》;
开票坐果:使和谐一致一万股,占列席接触隐名所掌握效投票提议陈旧的总额的 100%;反 0 股,弃权0股。
12、细想和采用应用多功能的信誉的清单
开票坐果:使和谐一致一万股,占列席接触隐名所掌握效投票提议陈旧的总额的 100%;反 0 股,弃权0股。
五、孤独董事位置
在隐名大会上,公司的四的位孤独董事对公司停止了报告请示。。述职讨论全文容量于2012 年3月28日见报在巨潮信息网()供授予者查询。
六、初级律师的法度看待
1、法度公司名称:北京的旧称法度公司
2、初级律师姓名:张小光夏雪
3、结论性看待:嘉士堂黄芪胶陈旧的有限公司 2012 常年度隐名大会的找来和传唤顺序、列席接触的资历、找来人资历和投票表决顺序、开票坐果是适合法度的。、法规、对立的事物正态化包装和某方面的规则,接触产生的坚决是合法的。、无效。
七、备查包装编目录
1.嘉士堂黄芪胶陈旧的有限公司 2012 常年度隐名大会坚决;
2.北京的旧称市安理初级黑色豪门企业号的《涉及嘉士堂黄芪胶陈旧的有限公司 2012 年度隐名大会的法度看待书》。
本公报。
嘉士堂黄芪胶陈旧的有限公司
董事会
2013 年 04 月 24 日

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