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东百集团:第八届董事会第二十三次会议决议公告

来源:网络整理| 发布时间:2019-07-05 19:24 | 作者:admin

原字幕:东白使响:第八个届董事会第二十三倍的相识胜利公报

知识窗侧文章 安全的密码:600693 产权股票省略:东白使响 公报编号:临 2016—114 福建东白使响股份股份有限公司 第八个届董事会第二十三倍的相识胜利公报 董事会及全部董事保证人:、给错误的劝告性声称或伟大投下, 此外其满足的可靠性、真实和完整性承当个人和共同责任。 福建东白使响股份股份有限公司 (以下省略公司 第八个届董事会第二十三倍的相识 2016 年 12 月 26 东白大厦日常及现场通信 17 相识室2,楼,相识使活跃已收回 2016 年 12 月 21 日 经过电子邮件发送。董事会该当有九名董事列席相识。,事实上的有九位董事列席了相识;公司掌管和GAO 电平监督者接合点了相识。相识由董事会主席朱洪志小姐掌管。,相识的传唤、用电话通知和投票权顺序 适合《公司条例》和《公司条例》的有关规定。 参加董事该当深思熟虑经过其次的提案:: 一、《顾虑收买分店小半使合作股权暨关系市的安排》(具体满足详见同日公报) 董事会深思熟虑,加入公司全资分店福建东百睿信资产凑合着活下去股份有限公司以人民币 1,682, 元的价钱收买李萱持稍微西藏红坤资产凑合着活下去股份有限公司(以下省略“西藏红坤”)12%的股权,并授 电力公司凑合着活下去层有不受约束处置。收买使臻于完善后,西藏宏坤将发生一家公司 全资分店。 交换同伴李璇考虑泰博宏坤 12%的股权,属于公司关系公司,本市创作关系市。 关系方市已取得占有孤独董事的认可。,并颁发了孤独看法和加入看法。。 投票权奏效:加入 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 二、《顾虑对分店厦门世纪东百商业广场股份有限公司停止增加股份的安排》(具体满足详见同日公 告) 投票权奏效:加入 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 三、《顾虑对分店福建洲际的大酒店股份有限公司停止增加股份的安排》(具体满足详见同日公报) 投票权奏效:加入 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 四、顾虑东白塔 A 建造立面幕布改革工程量清单 董事会深思熟虑,加入将公司自有资产用于东百大厦 A 建造立面幕布改革,估计修饰总值得买的东西 总结大概是人民币。 3,000 万元,同时,公司凑合着活下去层有权处置本合格的。, 包含但不限于招标、和约订约等。 投票权奏效:加入 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 -1- 知识窗侧文章 五、顾虑东白元洪店改革的安排 董事会深思熟虑,加入应用公司自有资产对东白元河停止调停和重行装修。,认为会发生装修值得买的东西 入总总结大概是人民币。 5,500 万元,同时,公司凑合着活下去层有权处置本合格的。, 包含但不限于招标、和约订约等。 投票权奏效:加入 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 六 、《 公 司 总 裁 工 作 细 则 ( 修 订 稿 )》( 制 度 全 文 详 见 同 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 []) 投票权奏效:加入 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 特别地公报。 福建东白使响股份股份有限公司 董事会 2016 年 12 月 27 日 -2-回转搜狐,检查更多

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